深圳市惠程信息科技股份有限公司

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

注:在2022年4月的前期会计差错更正中,公司已对上年同期相关财务指标进行追溯调整,该项调整事项未影响本期财务数据,具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2022-024)。

报告期内,公司注重高端智能制造板块的进一步深化发展。2022年上半年,公司实现营业收入12,906.85万元,其中电气业务实现营收10,835.58万元,同比增长69.29%。报告期内,随着游戏行业竞争加剧,公司控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司(以下简称“哆可梦”)的游戏在产品周期内流水下降,导致游戏业务收入同比下降88.94%。报告期内公司归母净利润为-5,027.25万元,与去年同期相比亏损幅度有所收窄。本期公司业务的行业发展情况、主要产品及其用途、经营模式等情况未发生重大变化,具体可参见公司《2021年年度报告》的相关内容。

报告期内,公司继续坚持产业经营与资本运营协同发展的经营发展方向,形成“高端智能制造”“互联网游戏”,并参与“投资”的多业务板块支撑格局。

公司高端智能制造业务以电气设备业务为基础,全力推进传统制造业务向网络化、数字化、智能化方向转型升级,涉足新能源汽车智慧快充解决方案等高新技术领域。报告期内,公司延续2020年下半年确定的高速智能充电桩及电气智能化方向,在保持基础电气业务稳定增长的同时,在新领域扎实布局,培育新的利润增长点。公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司(以下简称“重庆惠程未来”)致力于为用户提供包括充电系统,配电系统,测控系统及安防系统在内的新能源电动车充电场站一体化解决方案。报告期内,重庆惠程未来已在重庆市璧山区投建高速智能充电桩项目,根据到手订单情况进行生产销售,重庆惠程未来正以重庆为重心,在西南地区积极推进充电桩及配套业务。报告期内,重庆惠程未来实现盈利,但因其于2021年下半年在重庆市璧山区投产,因此在报告期内对公司净利润影响较小。

公司互联网游戏业务以控股子公司哆可梦为核心载体,从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营等业务。哆可梦坚持“研运一体”和原创精品战略,旗下拥有优秀的游戏研发和数字创意团队,成功开发和运营《浩天奇缘II》《文明曙光》《天使圣域》《斗罗大陆神界传说》《神话大陆》《爆破三国》等数十款数字娱乐产品,产品类型覆盖MMORPG、2D卡牌、3D动作RPG、SLG等,产品内容涉及东方玄幻、西方魔幻以及异次元文化等。报告期内,哆可梦共获得2款游戏版号。

公司投资业务主要涵盖以资金管理和运用为主的理财产品投资、证券投资和股权投资。为提升公司盈利能力,积极探索和尝试以自身或参与的产业并购基金等为主体、以公司发展战略为导向、围绕公司高端智能制造开展的外延式发展,以投资推动公司产业转型与升级并助力被投企业的发展,实现公司与被投企业的双赢。2022年3月,重庆惠程未来与成都市武侯社区商业投资发展有限责任公司(以下简称 “成都武侯投资公司”)签订《出资协议》,双方拟共同投资设立合资公司,合资公司注册资本为2,800万元人民币,其中,重庆惠程未来认缴出资额为1,820万元,持股比例为65%,成都武侯投资公司认缴出资额为980万元,持股比例35%。2022年4月28日,该合资公司完成设立登记备案手续,并取得营业执照,公司名称为成都武侯商程新能源科技有限公司。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议于2022年8月30日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议通知已于2022年8月19日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由董事长陈国庆先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于<惠程科技2022年半年度报告>及其摘要的议案》。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,以及《公司章程》的相关条款,同时结合公司实际情况,董事会同意对公司《内部控制制度》《内部审计制度》2项制度进行同步修订。

具体内容详见公司于2022年8月31日在巨潮资讯网上披露的《内部控制制度》《内部审计制度》。

2.独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见;

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2022年8月30日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议通知已于2022年8月19日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由公司监事会主席梅绍华先生主持,经全体监事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于<惠程科技2022年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的《惠程科技2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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