吉电股份:关于成立吉电智晟储能有限公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.为发展公司储能电站业务,助力公司储能业务健康可持续发展,公司拟与国电投智源创新投资有限公司(以下简称“智源创投”)、北盛股份有限公司(以下简称“北盛股份”)、长兴太湖能谷科技有限公司(以下简称“太湖能谷”)、中吉慧能(深圳)投资有限公司(以下简称“中吉慧能”)成立合资公司——吉电智晟储能有限公司(暂定名,最终以工商注册名称为准)。合资公司注册资金为10,000万元,公司按持股比例60%以现金方式出资。

2.国电投智源创新投资有限公司股东方——国家电投集团基金管理有限公司是公司实际控制人——国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投集团”)的全资子公司。公司与国电投智源创新投资有限公司同受国家电投集团控制,本次交易构成关联交易。

3.公司第八届董事会第二十八次会议审议《关于成立吉电智晟储能有限公司暨关联交易的议案》时,关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时进行了回避,与会的7名非关联董事一致同意通过了该议案。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,尚需在当地工商部门进行注册登记。

注册地址:北京市西城区西直门外大街18号楼9层3单元1002经营范围:投资管理(不含限制项目);投资咨询;股权投资;产业投资;创业投资。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

4 国电投清能风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙) 7.281553

经营范围:售电,承装、承修电力设施、电力设备的销售与租赁;电力工程的设计及施工;电力设备的维修;光伏发电、风力发电;房屋建筑工程施工,建筑安装工程施工;信息系统集成服务;建筑智能

化工程设计及施工;物业服务;设计、制作、代理国内广告业务;发布国内户外广告业务;会议及展览服务,新能源电力技术开发、电站运维;电力设备安装、维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;海洋工程装备制造;大数据服务;数据处理和存储支持服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;电机制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电池制造;风动和电动工具制造;电容器及其配套设备制造;变压器、整流器和电感器制造;电子元器件制造;电力电子元器件制造;超导材料制造;机械电气设备制造;物联网设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;再生资源加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);通用设备修理;电气设备修理;机械设备销售;电气设备销售;电子元器件批发;风力发电机组及零部件销售;光伏设备及元器件销售;电子专用设备销售;电池销售;蓄电池租赁;运输设备租赁服务;汽车租赁;仓储设备租赁服务;特种设备出租;合同能源管理;电车销售;电动自行车销售;航空运输设备销售;特种设备销售;智能物料搬运装备销售;物业管理;集中式快速充电站;智能输配电及控制设备销售;智能控制系统集成(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

注册地址:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路泰然苍松大厦四层南座3A12-C4

经营范围:一般经营项目是:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务;以自有资金从事投资活动;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无

经营范围:储能技术服务;电池制造;电池销售;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;发电技术服务;输配电及控制设备制造;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;电力电子元器件制造;电气信号设备装置制造;电力设施器材制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备研发;太阳能发电技术服务;资源再生利用技术研发;电力电子元器件销售;充电桩销售;智能输配电及控制设备销售;电力设施器材销售;工程和技术研究和试验发展;对外承包工程;电机制造;通用设备修理;集成电路销售;信息系统集成服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(以公司登记机关核定的经营范围为准)。许可项目:发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程设计;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

1 吉林电力股份有限公司 6,000万元 现金 公司注册成立60日内 60%

公司设董事会,董事会由5名成员组成,其中:吉电股份提名3人(含董事长1人),智源创投提名1人,北盛股份提名1人。

公司设监事会,监事会由3名成员组成,吉电股份、中吉慧能、太湖能谷各提名1人。其中监事会主席由吉电股份提名。

公司与合作各方本着公平、公正、客观公允的原则,经各方协商确定各出资方的持股比例和出资额度。

为发展公司储能电站业务,拟成立合资公司,发挥各自优势,共享优质资源,实现互利共赢,助力公司储能业务健康可持续发展,对公司整体效益的提升具有积极作用。

1.根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会在审议该事项时,关联董事履行了回避义务,非关联董事一致同意该项议案,本次董事会召开符合法律程序,董事会决议有效。

2. 公司与国电投智源创新投资有限公司、中吉慧能(深圳)投资有限公司等合作方共同出资组建成立合资公司,有利于发展公司储能电站业务,发挥各自优势,共享优质资源。可实现互利共赢,助力公司储能业务健康可持续发展,对公司整体效益的提升具有积极作用。

3.该关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,不存在损害上市公司利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表了同意意见;上述关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。保荐机构对公司本次关联交易无异议。

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